Webinar – TITOLARE EFFETTIVO

48,00 + iva

€ 48,00 + IVA

DOCENTI: Mauro Girone
Durata: 1,5 Ore

TITOLARE EFFETTIVO
Martedì 29 novembre 2022
Dalle ore 10,00 alle ore 11,30

Durante il Webinar sarà possibile rivolgere quesiti, cui generalmente il relatore offre immediata ed esaustiva risposta. Per ragioni di opportunità didattica, nel caso di risposte particolarmente complesse, il relatore si riserva di porgere la soluzione immediatamente dopo il Webinar.

IMPORTANTE: Qualora l’acquisto sia effettuato attraverso bonifico bancario, è necessario inviare copia della contabile di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: webinar@agenziaimpresa.com

Esaurito

Categoria:

Descrizione

PROGRAMMA

Introduzione normativa e finalità della gestione del titolare effettivo

  1. Legge attuazione direttiva comunica 849/2015 – decreto legislativo 4  ottobre  2019,    125
  2. decreto legislativo 4  ottobre  2019,    125 – modifiche alle norme di attuazione della direttiva
  3. Regolamento attuazione DECRETO 11 marzo 2022, n. 55

Fase 1 – popolamento banca dati del titolare effettivo

  1. Destinatari dell’obbligo della comunicazione (perimetro e criteri)
  2. Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione e relative modalità
  3. Termini di scadenza
  4. Sanzioni (omissione – ritardo – dichiarazioni mendaci)

Fase 2 – Accesso/consultazione e scambio informazione con la banca dati “Titolare Effettivo”

  1. I soggetti legittimati all’interrogazione e consultazione delle informazioni contenute nella banca dati
  2. Obblighi degli operatori che hanno accesso alla banca dati
  3. Interazione con la banca dati ai fini della congruità e coerenza delle informazioni raccolte dagli operati in altri contesti

Fase 3 – Mantenimento ed aggiornamento informazioni “Titolare effettivo”

  1. Comunicazione delle variazioni
  2. Aggiornamento/conferma annuale